Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται ότι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι στην Εταιρεία, εκτελούνται με τρόπο αποτελεσματικό, ανεξάρτητο και απολύτως σύμφωνο προς τις καταστατικές επιταγές. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου μεριμνά για να διασφαλίσει την καλή επικοινωνία των εκάστοτε ελεγκτών με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την εποπτεία του ετήσιου καταστατικού ελέγχου και της σχετικής εξαμηνιαίας αναφοράς, και παράλληλα εποπτεύει τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. Εκτός αυτού, η Επιτροπή εγγυάται ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των εσωτερικών και των εξωτερικών ελέγχων υλοποιούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Επιτροπή ελέγχου αξιολογεί τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις ανάγκες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε προσωπικό και εξοπλισμό. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, η επιτροπή εποπτεύει τη διαδικασία γνωστοποίησης των οικονομικών στοιχείων και την αποδοτική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Τέλος, η Επιτροπή έχει την ευθύνη υποβολής προτάσεως προς το ΔΣ αναφορικά με τον διορισμό εξωτερικών ελεγκτών, η οποία προωθείται προς έγκριση από τη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3693/2008, είναι τα εξής:

Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λουκάς Κόμης, Μέλος, Μη Εκτελεστικό

Victor Pisante, Μέλος, Μη Εκτελεστικό/Ανεξάρτητο

Τα μέλη έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ρόλους οικονομικού ή λογιστικού αντικειμένου, ή έχουν διατελέσει μέλη αντίστοιχης επιτροπής σε άλλη επιχείρηση. Ειδικότερα ο κ. Pisante, όντας το ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του νόμου 3693/2008, καθώς διαθέτει επαρκή γνώση της Ελεγκτικής διαδικασίας και της Λογιστικής.

Τα υπόλοιπα δύο μέλη διαθέτουν, επίσης, εκτεταμένη επιχειρηματική εμπειρία και επαρκείς οικονομικές γνώσεις.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα, το οποίο εγγυάται ότι όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας επιτελούνται σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους, κι ότι ακολουθούνται οι εσωτερικές πολιτικές και οι διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα εσωτερικά συστήματα οικονομικού ελέγχου παραμένουν ισχυρά και λειτουργούν με τρόπο συνεπή.

Ο εσωτερικός ελεγκτής ενεργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν αναφορικά με τη διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαδικασίες και την πολιτική της Επιχείρησης, και αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Ο ρόλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών είναι η θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, οι οποίες καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων και τις ενέργειες της Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά της είναι τα εξής:

• Η επίβλεψη της πολιτικής προγραμματισμού διαδοχής στελεχών.
• Η θέσπιση των αρχών που υπαγορεύουν την Πολιτική Κοινωνικής Μέριμνας της Εταιρείας.
• Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ο προσδιορισμός της στρατηγικής Αμοιβών και Επιδομάτων.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτά ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Λουκάς Κόμης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ, Μέλος, Μη Εκτελεστικό

Ευάγγελος Καλούσης, Μέλος, Μη Εκτελεστικό

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού συνήθως συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, εκτός από τις περιπτώσεις που διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με θέματα που τους αφορούν προσωπικά.

Το 2010, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συνήλθε δύο φορές.

Επιτροπή Επενδύσεων

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Επενδύσεων είναι να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Στρατηγική και τις πρωτοβουλίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Εταιρείας, να αξιολογεί και να συστήνει στο Διοικητικό Συμβούλιο νέες επενδυτικές προτάσεις ή/και προτάσεις επέκτασης, σύμφωνα με την ορισθείσα Στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Επενδύσεων είναι υπεύθυνη να αξιολογεί και να συστήνει στο Διοικητικό Συμβούλιο σημαντικές ευκαιρίες επιχειρησιακής ανάπτυξης και επέκτασης μέσω εξαγορών και/ή στρατηγικών συνεργασιών. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass και αποτελείται από τρία μέλη, δύο από τα οποία είναι Μη Εκτελεστικά.

Η Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το 2010 αποτελούνταν από τα εξής τρία μέλη, δύο από τα οποία είναι Μη Εκτελεστικά:

Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λουκάς Κόμης, Μέλος, Μη Εκτελεστικό

Πάνος Ταμπούρλος ( Οικονομικός Διευθυντής), Μέλος, Εκτελεστικό

Το 2010, η Επιτροπή Επενδύσεων συνήλθε δύο φορές.

Για να δείτε τον πίνακα συναλλαγών των υπόχρεων για την εταιρεία προσώπων σύμφωνα με τον Νόμο 3340/2005 και την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005 πατήστε εδώ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Η Frigoglass ΑΒΕΕ. («η Εταιρεία») ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που θεσπίζει ο Ν. 3556/2007 αναφορικά με σημαντικές μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, αποτελεί υποχρέωση του μετόχου εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά εταιρείας που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, να ενημερώσει την εταιρεία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός (3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Τα ανωτέρω όρια των δικαιωμάτων ψήφου αντιστοιχούν στον κάτωθι αριθμό μετοχών της Frigoglass ΑΒΕΕ στις 30 Σεπτεμβρίου 2011:

Συνολικός Αριθμός μετοχών της  Frigoglass 50,453,294

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρεία μας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης ΤR1 .

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:
α) Στα γραφεία της Εταιρείας μας, Ανδρέα Μεταξά 15, 145-64 Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέχεων ( 210 65757, 210 6165737) ή με αποστολή με fax στον αριθμό 210 6199097 ή με αποστολή με email στη διεύθυνση jstamatakos@frigoglass.com

β) Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή με fax στον αριθμό 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Το έντυπο ΤR1 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο Ν. 3556/2007, η απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1, με το συνοδευτικό του παράρτημα.

• Έντυπο Γνωστοποίησης (TR1)
• Νόμος 3556/2007
• Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434
• Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αρ. 33